INTRODUZIONE
Questo corso è essenziale per comprendere la rete complessa di regolamenti che governano il commercio transfrontaliero. La Trade Compliance non è solo una necessità legale, ma una componente strategica cruciale per le aziende che operano nel mercato globale.
Gestire efficacemente le normative relative alle esportazioni e importazioni può significare la differenza tra il successo e il fallimento commerciale.
Gli Export Controls, in particolare, rappresentano una serie di leggi che regolano il trasferimento di tecnologie, software e beni sensibili al di fuori dei confini nazionali, influenzando notevolmente le operazioni aziendali. L'Unione Europea impone specifiche restrizioni sul commercio di determinati articoli, richiedendo un attento esame e comprensione per garantire che le transazioni siano conformi alle normative vigenti.
In questo corso, esploreremo come i Doganalisti possono navigare con abilità attraverso le sfide poste dalla complessità delle leggi e regolamenti europei, assicurando che ogni transazione non solo rispetti le normative internazionali, ma promuova anche l'integrità e la sicurezza del commercio internazionale.
Una comprensione profonda di questi temi è fondamentale per chiunque operi nel settore dell'import/export e desideri mantenere la propria attività agile e responsabile nel contesto globale attuale.
Il corso è stato strutturato in tre parti:
- Modulo 1: “Export controls nella UE”:
Ruolo dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Normative Controlli all’Esportazione - Dual Use e novità 2024 - Altre Normative - White paper Export controls 2024 - Modulo 2 “Restrizioni e regimi sanzionatori”:
Misure restrittive - Regimi sanzionatori - Due diligence - Focus Russia - Export compliance plan - Modulo 3 “Trade compliance”:
Autorizzazioni - Aspetti sanzionatori - Internal compliance programme - Linee guida di Due Diligence
Docenti: Dott. Marco Sella
Video presentazione del corso
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Obiettivo del corso
La Trade compliance e la pianificazione doganale sono strumenti di “due diligence” che rivestono un ruolo chiave per le aziende coinvolte nel commercio internazionale. Lo scopo del corso è di divulgare le informazioni sulle misure adottate in merito all’export controls, come restrizioni al commercio internazionale di determinati prodotti sensibili, software e tecnologia. Tali restrizioni comportano requisiti di licenza o divieti sul movimento transfrontaliero di articoli identificati in specificati elenchi di controllo stabiliti a livello nazionale o internazionale.
Tracceremo delle linee guida approfondendo i seguenti strumenti normativi:
1) art. 7 D. Lgs. 221/2017 “E’ considerato responsabile legale dell’operazione di transito lo spedizioniere, l’agente marittimo coinvolti nella violazione”;
2) art. 9 l. 213/2000 “I doganalisti esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali;
3) Art. 12 Reg. UE 833/2014 “E’ vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
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Il Corso "Export control, trade compliance " si struttura su tre moduli, ciascuno composto da una videolezione ed un test di verifica. Per poter passare alla videolezione successiva è necessario superare il test di verifica. Al momento è possibile ripetere il test più volte, se non lo si è superato, consentendo così al discente di poter rivedere il materiale didattico o le parti della videolezione che necessitano un maggiore approfondimento.
Modulo 1 - Export controls nella UE
Questo primo modulo consta di una videolezione, della durata circa 45 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Sono trattati i seguenti argomenti:
Ruolo dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Normative Controlli all’Esportazione - Dual Use e novità 2024 - Altre Normative - White paper Export controls 2024
Modulo 2 - Restrizioni e regimi sanzionatori
Questo secondo modulo consta di una videolezione, della durata circa 35 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Gli argomenti trattati sono:
Misure restrittive - Regimi sanzionatori - Due diligence - Focus Russia - Export compliance plan
Modulo 3 - Trade compliance
Questo terzo ed ultimo modulo consta di una videolezione, della durata circa 28 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Gli argomenti trattati sono:
Autorizzazioni - Aspetti sanzionatori - Internal compliance programme - Linee guida di Due Diligence
DOCENTI E TUTORS
